AML Ongoing Monitoring / Transaction Monitoring Specialist
RemoteSep 1
About the job
Международная digital banking и payments-платформа ищет специалиста для проведения AML-мониторинга, оценки рисков клиентов и расследования подозрительных транзакций в соответствии с требованиями FCA
Requirements
- Опыт работы в AML-комплаенсе в финтехе / EMI / другом регулируемом финансовом окружении не менее 3-х лет
- Хорошее понимание платёжных сервисов в ЕС/UK
- Знание UK AML-регуляций и ожиданий FCA к e-money/финтех-компаниям
- Опыт работы с CDD/EDD и инструментами мониторинга транзакций
- Сильные аналитические и навыки подготовки отчётности
- Умение работать самостоятельно в быстро меняющейся среде
Source: Telegram channel CY IT HR Vacancy
Employer contact is hidden
Sign up and upload your resume to unlock the direct contact for this job and a personal feed of similar ones from hundreds of Telegram channels. First 3 days free, no card.
Get the employer's contact