Ведущий специалист ПОД/ФТ
БанкSep 8
About the job
Ведущий специалист по противодействию легализации доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в банке. Основные задачи включают мониторинг операций, подготовку отчетности в уполномоченный орган, анализ подозрительных транзакций и обучение сотрудников
Requirements
- Высшее образование
- Опыт работы в сфере ПОД/ФТ в банке 3+ лет
- Глубокое знание 115-ФЗ и нормативных актов ЦБ РФ
- Опыт подготовки отчетности по ПОД/ФТ и работы с ФЭС
- Английский язык – intermediate
Source: Telegram channel SMART: работа, вакансии, карьера
Employer contact is hidden
Sign up and upload your resume to unlock the direct contact for this job and a personal feed of similar ones from hundreds of Telegram channels. First 3 days free, no card.
Get the employer's contact