Заместитель руководителя направления ПОД/ФТ (AML, финмониторинг)
Крупный банкtoday
About the job
Заместитель руководителя направления ПОД/ФТ в крупном банке, отвечающий за проверку операций, работу с перечнями регулятора, ответы на запросы и участие в автоматизации AML-процессов
Requirements
- Высшее профессиональное образование
- Опыт в ПОД/ФТ (AML) от 5 лет
- Опыт работы в крупном банке
- Практический опыт работы с перечнями Росфинмониторинга
- Знание процессов: загрузка перечней, проверка базы, работа с совпадениями
- Знание законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ
- Навыки участия в автоматизации и IT-проектах
Source: Telegram channel SMART: работа, вакансии, карьера
Employer contact is hidden
Sign up and upload your resume to unlock the direct contact for this job and a personal feed of similar ones from hundreds of Telegram channels. First 3 days free, no card.
Get the employer's contact